沧州大化股份有限公司

         第七届董事会第一次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        沧州大化股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 22 日下午 3:30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决;监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议;本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事谢华生主持。

        本次会议已于 2017年 9月 15日以书面形式通知全体董事、监事。

        会议经表决一致通过如下议案：

        一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》。

        根据公司实际情况，会议选举谢华生先生为公司第七届董事会董事长，选举钱友京先生为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自 2017 年 9月 22日至 2020年 9月 21日)。

        简历如下：

         谢华生：男，汉族，1964年 10月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化 TDI有限责任公司副总经理、沧州百利塑胶有限公司总经理、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总经理、沧州大化股份有限公司总经理、沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理、沧州百利塑胶有限公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司副董事长、总经理、党委书记，沧州大化股份有限公司董事长。

        钱友京：男，汉族，1960 年 1 月出生，大学专科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司技术中心主任、，沧州大化 TDI 有限责任公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员，沧州大化股份有限公司副董事长、总工程师、科技规划部部长兼党支部书记。

        二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会下设各委员会成员的议案》。

        根据《上市公司治理准则》的要求及董事会下设各委员会工作细则的规定，选举产生的各专门委员会的组成人员如下，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自 2017 年 9月 22日至 2020年 9月 21日)。

1、战略委员会成员：董事谢华生、安礼如、钱友京、刘增、董培毅、常万凯;

主任委员：谢华生;

2、审计委员会成员：董事谢华生、钱友京;独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊;

主任委员：独立董事姚树人;

3、提名委员会成员：董事谢华生、刘增;独立董事周文昊、姚树人、郁俊莉;

主任委员：独立董事周文昊;

4、薪酬与考核委员会成员：董事谢华生、董培毅;独立董事郁俊莉、姚树人、周文昊;主任委员：独立董事郁俊莉。

三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司经理层的议案》。

根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，会议对经理层进行重新聘用，聘期

三年：

(1)聘任董培毅先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届

董事会届满之日止(自 2017年 9月 22日至 2020 年 9月 21日)。

(2)聘任常万凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本

届董事会届满之日止(自 2017年 9月 22日至 2020年 9月 21日)。

(3)聘任李永阔先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至本

届董事会届满之日止(自 2017年 9月 22日至 2020年 9月 21日)。

(4)聘任李丽女士为公司总会计师，任期自本次董事会决议通过之日起至本届

董事会届满之日止(自 2017年 9月 22日至 2020 年 9月 21日)。

简历如下：

董培毅：男，汉族，1966 年 3 月出生，大学专科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化股份公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化 TDI公司副总经理、沧州大化 TDI公司总经理兼党总支部书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理，沧州大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。现任沧州大化股份有限公司总经理、生产管理部部长兼党支部书记、安全环保部部长，沧州大化股份有限公司董事。

常万凯：男，汉族，1968 年 12月出生，大学专科学历，经济师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团公司销售处副处长、销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼党支部书记、沧州大化股份有限公司商务部党支部书记。现任沧州大化股份有限公司副总经理、商务部部长、销售总监兼销售经理、沧州大化股份有限公司董事。

李永阔：男，汉族，1973 年 9 月出生，大学本科学历，工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化 TDI 有限责任公司 TDI车间主任、沧州大化股份有限公司聚海分公

司三化车间副主任、主任、公司副总经理等职务。现任沧州大化股份有限公司聚海分

公司总经理、聚海扩建工程指挥部总指挥、沧州大化 TDI有限责任公司董事长李丽：女，回族，1974 年 6月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化 TDI有限责任公司总会计师等。现任沧州大化股份有限公司代理财务部长兼董事会秘书。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

会议决定聘用李丽为董事会秘书，聘期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止(自 2017年 9月 22日至 2020年 9月 21日)

简历如下：

李丽：女，回族，1974 年 6月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国共产党党员。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化 TDI有限责任公司总会计师等。现任沧州大化股份有限公司代理财务部长兼董事会秘书。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司组织机构的议案议案》。

为了进一步规范公司治理，更加完善公司职能，结合公司生产经营的需要，公司董事会将公司内部组织机构做如下调整：撤销综合部，成立办公室及党委工作部。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2017 年 9 月 23 日