南京红宝丽股份有限公司关于设立南京红宝丽聚氨酯销售有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、投资概述

　　南京红宝丽股份有限公司（以下简称'红宝丽'或'公司'）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立南京红宝丽聚氨酯销售有限公司的议案》，决定以现金出资 2000 万元设立全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（暂定名，最终以工商部门核名为准）。

　　二、投资主体

　　投资主体为红宝丽。

　　三、投资聚氨酯销售公司的基本情况

　　南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（暂定名，简称'聚氨酯销售公司'），由红宝丽出资设立，为公司全资子公司。

　　注册资本：2000 万元。

　　经营范围：聚氨酯硬泡组合聚醚、单体聚醚系列产品及其他化工产品进出口及国内贸易业务；

　　注册地址：南京市高淳经济开发区双高路 29 号。

　　法人代表：芮益民

　　四、投资目的以及对公司影响

　　红宝丽是一家以基础化工产品研发、生产和销售为主的企业。近年来，按高淳区域经济规划布局要求，公司化工制造产业逐步向区外转移，目前主要集中在南京化学工业园区。本部制造中心也承担生产任务。为建立责权利更清晰、有效激励更充分的内部管控体系，从而推动公司快速发展，公司正在构建以产业为单元的事业部制平台。为此，公司决定设立具有独法人资格的聚氨酯销售公司。

　　公司设立全资子公司聚氨酯销售公司，符合公司的战略发展要求。有利于充分发挥红宝丽品牌优势，有效拓展硬泡聚醚国际、国内冰箱等冷藏市场；有利于公司整合营销资源，拓宽产品应用领域，推动公司聚氨酯产业战略实施，促进公司长远发展。

　　特此公告。

　　南京红宝丽股份有限公司董事会

　　2013 年 4 月 22 日