浙江禾欣实业集团股份有限公司关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　(一)、对外投资的基本情况

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司拟投资组建“台州禾欣高分子新材料有限公司”。项目总投资5000万元。

　　(二)、董事会审议情况

　　该项目经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

　　(三)、是否构成关联交易

　　未构成关联交易

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式与投资情况：

　　本次投资资金为现金出资，来源为嘉兴禾欣化学工业有限公司自筹资金。本项目总投资人民币5000万元，其中厂房土建投资约1512万元，设备1895.9万元。项目分二期完成。

　　（二）标的公司基本情况：

　　拟投资组建公司:台州禾欣高分子新材料有限公司。（为嘉兴禾欣化学工业有限公司全资子公司）

　　注册资本:2000万元人民币

　　经营范围:生产和销售聚氨酯水性树脂，功能性聚氨酯聚合物，聚酯多元醇等高分子新材料。

　　（三）项目实施计划：

　　本项目上报批准后，将成立项目实施小组，负责项目的筹建工作，主要计划为：2010年3月－6月完成项目审批和设计；2010年12月前完成土建；2011年1月前完成设备安装；2011年2月－3月进行调试生产。

　　（四）项目预期收入：

　　项目全面达产以后，预计可实现营业收入约33000万元。

　　（五）投资人情况：

　　1、项目单位名称：嘉兴禾欣化学工业有限公司

　　2、注册地址：浙江省嘉兴市城东路435号

　　3、企业类型:有限责任公司(中外合资)

　　4、法定代表人:朱善忠

　　5、注册资本:贰佰零肆万玖仟贰佰美元

　　6、经营范围:生产销售聚氨酯、聚酯多元醇（PET）

　　7、与公司关系:为本公司控股子公司,本公司持有其55%的股份。

　　8、投资比例：100%

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　由于近十几年来合成革产业的迅速发展，中国已成为合成革产能最大，生产区域相对集中的地区，生产能力占全球70%以上，与此同时合成革的品种也日趋完善，高端产品比例的需求不断增加，加之台州区位的优势，医化园区中已形成合成革的生产基地，在该园区设立生产工厂对温州、丽水等合成革基地的辐射作用也将呈现。总体评价该项目贴近市场，节约运输等成本，响应和服务时间优化。同时由于受到PU合成革应用领域的不断扩大和对制品的环保要求，市场对高性能聚氨酯聚合物等产品的需求将不断上升，增长幅度明显，超过普通树脂。本项目所经营产品主要围绕此类高性能产品进行研发、生产与销售，定位高端，符合国家提出的产业升级及节能环保的发展战略。因此可为市场及客户企业后续发展提供优良的原料保证，提高企业的经济效益。

　　预计投资风险主要是PU革及PU革上下游产业竞争激烈及产业政策调整带来的风险；同时由于该项目将采用较为先进的技术，存在无法达到预计目标的风险；该项目需要国家相关管理部门和环保部门审批后才能实施，存在着有关部门不予核准，将无法进行项目建设的风险。

　　如本次投资得到了公司股东大会的批准，公司董事会将积极准备申请材料，

　　尽快得到国家相关部门的批准或备案，并审慎实施。公司董事会对项目的困难有足够的估计，尽可能采取各种措施降低风险；公司将具体考察、结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在PU革及PU浆料行业中的良好商誉和技

　　术、人才、市场优势，充分利用原有的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

　　公司董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议

　　2、嘉兴禾欣化学工业有限公司董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江禾欣实业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年三月十五日