沧州大化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司第四届董事会第九次会议于2010年2月2日上午8：00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事王培荣、梁建敏、梅世强以通讯方式参加表决；会议由董事长平海军主持。

会议经表决一致通过如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于制订公司外部信息报送和管理制度的议案》。

《公司外部信息报送和管理制度》详见上海证券交易所网站。

特此公告

沧州大化股份有限公司

董事会

2010年2月4日

公司公告：

[2010-02-04]沧州大化：年报信息披露重大差错责任追究制度

[2010-02-04]沧州大化：第四届董事会第九次会议决议公告

[2010-02-04]沧州大化：外部信息使用人管理制度

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公司新闻：

[2010-02-03]沧州大化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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